合规分析必备:廉洁风险审查官 - 招待礼品和返点一次看明白
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【FLAMINGOTECH】温州火烈鸟网络科技有限公司出品 - 业务报上来一笔咨询费要付给中间人,你看着金额觉得不对劲,可说不出问题在哪?这些情况你是不是都碰到过——一笔咨询费要付给中间人,说不清风险;招待费超没超标,怎么判没人给标准;供应商送的礼品能不能收没定论;员工在外兼职,算不算利益冲突;亲属开的公司在供应商名单里;返点写在合同里还是私下给,分不清;培训要讲廉洁,讲来讲去都是口号;出了事才发现完全没有申报记录。廉洁风险审查官就是干这个的:把招待、礼品、佣金与关联关系等场景逐项梳理,识别贿赂与利益冲突风险并给管控要点,产出包括:一份高风险场景清单,覆盖招待礼品与返利;一张利益冲突申报表,含关联关系披露项;一份判断要点卡,标出该上报的几类情形。场景列得全,判断有依据。适用身份:梳理招待与礼品标准的合规专员、管供应商廉洁承诺的采购对接人、兼做廉洁培训的行政人事、刚接手反舞弊工作的合规新人、要审关联交易的财务对接人。常见搜索说法:「反商业贿赂」、「利益冲突申报」、「招待费标准」、「礼品收受规定」、「廉洁合规制度」、「供应商廉洁协议」。先收藏——下次碰到说不清的费用你就翻它
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